(上接B213版)
2.上海晏子注塑有限公司(以下簡稱“晏子注塑”)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:沈文。
注冊資本:800萬美元。
注冊地址:上海閔行區(qū)曹豹路1625號。
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)模具、模架、模塊及模具標準件、塑料制品、玩具及小家電、沖壓件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。
3.上海晏子模具工業(yè)有限公司(以下簡稱“晏子模具”)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:唐繼峰
注冊資本:1250萬美元。
注冊地址:上海市閔行區(qū)北宋路1383號
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)模具、夾具、沖壓件，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品。
4.上海威爾泰工業(yè)自動化有限公司(以下簡稱“威爾泰”)
企業(yè)性質(zhì):股份有限公司
法定代表人:李耀。
注冊資本:14344萬元人民幣。
注冊地址:上海市閔行區(qū)洪鐘路263號1號樓
經(jīng)營范圍:儀器儀表制造、自動化控制系統(tǒng)集成、成套設(shè)備及電氣設(shè)備、應用軟件、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、儀器儀表銷售、控制系統(tǒng)、系統(tǒng)集成及產(chǎn)品。
5.上海紫竹高新區(qū)(集團)有限公司(以下簡稱“紫竹高科”)
注冊資本:250萬元。
注冊地址:上海市閔行區(qū)劍川路468號。
經(jīng)營范圍:產(chǎn)業(yè)投資、風險投資、產(chǎn)業(yè)孵化及投資服務(wù)、土地開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、經(jīng)營銷售、商務(wù)咨詢、企業(yè)管理咨詢、國內(nèi)貿(mào)易、物業(yè)管理。
6.上海紫泰物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“紫泰物業(yè)”)
注冊資本:500萬元人民幣。
注冊地址:上海市閔行區(qū)劍川路468號。
經(jīng)營范圍:物業(yè)管理、物業(yè)管理咨詢、酒店管理、收費停車場。
(二)與公司的關(guān)系
紫江企業(yè)的控股股東為上海紫江(集團)有限公司(以下簡稱“紫江集團”)，實際控制人為沈文先生。華子包裝是控股股東紫江集團的參股企業(yè)；晏子注塑、晏子模具、威爾泰、紫竹高辛、紫泰物業(yè)為同一實際控制人沈文先生控制的企業(yè)，因此上述六家企業(yè)與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
(三)關(guān)聯(lián)方履約能力分析
上述關(guān)聯(lián)方已依法持續(xù)經(jīng)營，經(jīng)濟效益和財務(wù)狀況正常，與公司的交易能夠正常結(jié)算，不存在履約障礙。
三。關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價政策
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的所有物資購買、銷售、房屋租賃等關(guān)聯(lián)交易均按照市場公平、公開、公正的原則，通過市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。
第四，關(guān)聯(lián)交易的目的及其對上市公司的影響
公司與上述關(guān)聯(lián)方的合作是公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展的需要。交易價格根據(jù)市場情況公平合理確定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情況。本次交易對公司的獨立性沒有影響，不會形成對關(guān)聯(lián)方的依賴。
動詞 （verb的縮寫）參考文件
(1)獨立董事事先認可的聲明和獨立董事簽字確認的意見。
(二)紫江企業(yè)第六屆董事會第十五次會議決議
(3)興業(yè)證券對日常關(guān)聯(lián)交易的核查意見
特此公告。
上海紫江企業(yè)集團有限公司董事會
2016年4月28日
證券代碼:600210證券簡稱:紫江企業(yè)編號:臨2016-015
上海紫江企業(yè)集團有限公司。
2015年公司、合資企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)
日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2016年
日常關(guān)聯(lián)交易預測公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
重要內(nèi)容提示:
●?2015年公司預計與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易已達到股東大會的審議標準，故需提交股東大會審議。
●本次日常關(guān)聯(lián)交易是公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營行為，以公允的市場價格為定價標準，不形成對關(guān)聯(lián)方的重大依賴，不會對公司的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
(1)日常關(guān)聯(lián)交易履行的審核程序
1.上海紫江企業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“紫江企業(yè)”或“公司”)于2016年4月26日以現(xiàn)場表決方式召開了公司第六屆董事會第十五次會議。公司9名董事出席會議并行使表決權(quán)。審議通過了《關(guān)于預測2016年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)及合營企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。在對本議案進行審議和表決時，關(guān)聯(lián)董事郭峰先生回避表決。表決結(jié)果:8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.獨立董事對該關(guān)聯(lián)交易議案進行了事前認可，同時發(fā)表了獨立意見，認為該關(guān)聯(lián)交易遵循了公平合理的原則，不會影響公司的獨立性，不會對公司的主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大不利影響。董事會審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事回避表決。審議和表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司和中小股東權(quán)益的情況。
3.該議案尚需提交股東大會審議，與本次交易有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)股東將對相關(guān)議案回避表決。
(二)2015年度公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的預測及執(zhí)行情況。
單位:萬元貨幣:人民幣
■
1.注1:武漢紫江統(tǒng)一企業(yè)有限公司與本公司之間的關(guān)聯(lián)采購金額超出預計金額，原因是本公司增加向武漢紫江統(tǒng)一企業(yè)有限公司采購瓶坯。
2.公司與關(guān)聯(lián)方之間的交易均為正常生產(chǎn)經(jīng)營和提供相關(guān)服務(wù)形成的，交易價格均按照發(fā)生地所在地區(qū)的市場價格執(zhí)行，不存在損害公司及股東利益的情況。
(三)公司預計2016年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易。
2016年，公司預計與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易金額為36，665萬元，占公司2015年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的8.99%。
詳情如下:
二。關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系介紹
(1)關(guān)聯(lián)方的基本情況
1.杭州紫泰包裝有限公司(以下簡稱“杭州紫泰”)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:胡志明
注冊資本:1250萬元人民幣。
注冊地址:杭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)11街12號4、3號樓
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)PET塑料瓶和PET瓶坯；銷售PET瓶、PET瓶坯。
2.鄭州紫泰包裝有限公司(以下簡稱鄭州紫泰)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:徐永剛
注冊資本:1486萬元人民幣。
注冊地址:鄭州高新技術(shù)開發(fā)區(qū)薛蝌大道68號
經(jīng)營范圍:加工、生產(chǎn)、銷售PET塑料容器包裝制品。
3.武漢紫江統(tǒng)一企業(yè)有限公司(以下簡稱“武漢紫通”)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:侯榮龍
注冊資本:人民幣2.32億元。
注冊地址:東西湖區(qū)慈惠農(nóng)場、吳家山農(nóng)場九芝溝以東，團結(jié)大道以南。
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)銷售高阻隔、高耐熱、高強度的工程塑料、塑料合金及相關(guān)產(chǎn)品，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品，自營或代理各類商品和技術(shù)的進出口。
4.上海迪肯油墨有限公司(以下簡稱“上海迪肯油墨”)
企業(yè)性質(zhì):有限責任公司
法定代表人:神戶麗芙
注冊資本:888萬美元。
注冊地址:上海市閔行區(qū)滬閔路3888號
經(jīng)營范圍:生產(chǎn)各種印刷油墨、建材用涂布劑、易拉罐用涂料，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品；上述產(chǎn)品同類商品的批發(fā)、進出口業(yè)務(wù)。
(二)與公司的關(guān)系
杭州紫泰、鄭州紫泰及武漢紫通為本公司出資的合營企業(yè)。上海DIC油墨是本公司投資的合資企業(yè)。同時，公司副董事長兼總經(jīng)理郭峰先生分別擔任武漢紫銅和上海DIC油墨的副董事長，因此上述四家企業(yè)均與公司存在關(guān)聯(lián)。
公司與上述關(guān)聯(lián)方之間的所有物資購買、銷售、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓等關(guān)聯(lián)交易均按照市場公平、公開、公正的原則通過市場價格協(xié)商確定，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情況。
證券代碼:600210證券簡稱:紫江企業(yè)編號:臨2016-011
上海紫江企業(yè)集團有限公司。
第六屆董事會第十五次會議決議公告
上海紫江企業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會于2016年4月15日以傳真和電子郵件方式向公司董事發(fā)出召開第十五次董事會會議的通知，于2016年4月26日在公司會議室召開，會議以現(xiàn)場表決方式召開。公司董事9人，出席會議董事9人。會議由主席沈文先生主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議審議并通過了以下提案:
1.公司總經(jīng)理2015年度述職報告
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.公司董事會2015年度工作報告
本議案需提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.公司獨立董事2015年度述職報告(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
4.公司董事會審計委員會2015年度履職報告(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5.公司2015年度財務(wù)報表。
6.公司2015年年度報告及其摘要(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
7.公司2015年度利潤分配方案。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所審計，2015年度歸屬于母公司所有者的合并凈利潤為107，151，916.41元。以母公司凈利潤180，918，246.63元為基數(shù)，提取10%法定盈余公積金18，091，824.66元，減去2014年度股東現(xiàn)金分紅75，836元。經(jīng)董事會討論，考慮股東利益和公司發(fā)展需要，提出如下分配方案:以截至2015年12月31日公司總股本1，516，736，158股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.5元(含稅)，共計派發(fā)現(xiàn)金紅利75，836，807.90元(含稅)，余額743，580元。
8.公司2016年第一季度報告及其摘要(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
9.關(guān)于聘任公司2016年度審計機構(gòu)的議案
(1)關(guān)于2015年度會計師事務(wù)所審計費用支付情況。
2015年，公司聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔任公司審計工作，年度財務(wù)審計和內(nèi)控審計費用共計185萬元。上述費用由公司董事會根據(jù)被審計子公司數(shù)量和審計業(yè)務(wù)量支付。
(2)根據(jù)董事會審計委員會的建議，2016年，公司決定繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)擔任公司財務(wù)審計和內(nèi)部控制審計，并提請股東大會授權(quán)董事會決定會計師事務(wù)所的報酬。
10.公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告(詳見“臨2016-013上海紫江企業(yè)集團股份有限公司2015年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告”)。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
11.公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
12.公司2015年度社會責任報告(詳見上海證券交易所網(wǎng)站)。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
13.關(guān)于公司管理層2015年度經(jīng)營業(yè)績考核的議案。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
14.關(guān)于公司管理層2016年度績效考核方案的議案。
表決結(jié)果:9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
15.關(guān)于預計2016年度與控股股東及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的議案(詳見《上海紫江企業(yè)集團股份有限公司關(guān)于預計2016年度與控股股東及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易的公告》)。
本議案已經(jīng)獨立董事事先同意，關(guān)聯(lián)董事、、沈震、胡冰、唐繼峰、陸回避表決。
表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，6票棄權(quán)。
16.關(guān)于預計2016年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的議案(詳見《上海紫江企業(yè)集團股份有限公司關(guān)于預計2016年度與關(guān)聯(lián)企業(yè)、合營企業(yè)日常關(guān)聯(lián)交易的公告》)。
本議案需提交股東大會審議通過。
該議案已經(jīng)獨立董事事先同意，關(guān)聯(lián)董事郭峰先生回避表決。
表決結(jié)果:同意8票，反對0票，棄權(quán)0票，棄權(quán)1票。
17.關(guān)于2015年度公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易總額超出年度預測的議案。
2015年，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易1421.48萬元，超出年度預測484.52萬元。其中，上海華子包裝有限公司與公司之間的關(guān)聯(lián)銷售金額超出預期，是因為2015年公司業(yè)務(wù)發(fā)展良好，業(yè)務(wù)量大幅增長；上海紫竹高新區(qū)(集團)有限公司與公司的關(guān)聯(lián)租賃費用超出預計金額是因為公司于2015年重新開具了以前年度的租賃費用發(fā)票。
公司董事會認為，因公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易總額超過年度預測，符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。關(guān)聯(lián)董事在審議上述議案時已回避表決，關(guān)聯(lián)交易公平合理，不存在損害公司和股東特別是中小股東利益的情況。
18.關(guān)于召開2015年年度股東大會的決定(詳見《上海紫江企業(yè)集團股份有限公司關(guān)于召開2015年年度股東大會的通知》)。
股票代碼:600210？證券簡稱:資江企業(yè)公告編號:Pro 2016-013
上海紫江企業(yè)集團有限公司。
2015年募集資金存放情況及
實際使用特別報告
根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》、《上市公司募集資金存放與實際使用情況專項報告(格式指引)》及公司相關(guān)規(guī)章制度的規(guī)定，現(xiàn)將上海紫江企業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)2015年度募集資金存放與使用情況報告如下:
一、募集資金基本情況
1、實際募集資金金額、資金到位時間。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會簡媜證監(jiān)許可[2014]1422號文批準，公司于2014年12月25日向上海紫江(集團)股份有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股(a股)80，000，000股，每股面值1元，發(fā)行價格2.60元，募集資金總額208，000，000元。募集資金已于2015年1月9日全部到賬。立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)對本次發(fā)行進行了驗資，并出具了立信驗字(2015)第110030號驗資報告。
2.本期募集資金額及報告期末余額。
公司收到募集資金后，將募集資金專戶內(nèi)的全部募集資金205，750，000.00元(含公司自有資金支付的發(fā)行費用總額2，237，281.80元)用于補充公司流動資金，募集資金已全部支出。經(jīng)與保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)”)及開戶銀行協(xié)商，公司已根據(jù)《募集資金專用賬戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的規(guī)定，對上述專用賬戶進行了銷戶。截至2015年1月21日，上述專用賬戶已注銷。至此，公司與銀行、保薦機構(gòu)簽訂的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》終止。
二。募集資金管理
為規(guī)范非公開發(fā)行股票募集資金的管理和使用，保護投資者的合法權(quán)益，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《中國證券監(jiān)督管理委員會上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44號)、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實際情況，公司修訂了《上海根據(jù)《公司募集資金管理辦法》(2014年7月修訂)，公司將募集資金存放于專門賬戶，對其使用實行嚴格的審批程序，確保?？顚Ｓ?。
公司已為本次募集資金的批準開立專用賬戶:中國建設(shè)銀行股份有限公司上海長寧支行(賬號:310030251)。上述專用賬戶僅用于公司募集資金的存儲和使用，除非根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)履行必要的審批程序，否則不得用于其他用途。
2015年1月12日，公司與中國建設(shè)銀行股份有限公司上海長寧支行(乙方)、保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司(丙方)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》(以下簡稱《三方監(jiān)管協(xié)議》)。上述監(jiān)管協(xié)議明確了各方的權(quán)利和義務(wù)。監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，公司在使用募集資金時已嚴格遵循。
截至2015年1月21日，募集資金已全部使用完畢，無余額，募集資金專用賬戶已注銷。
三。2015年募集資金實際使用情況
2015年募集資金實際使用情況見表1。
四。2015年變更募投項目資金使用情況
2015年，公司未變更募投項目資金用途。
動詞 （verb的縮寫）募集資金使用和披露中存在的問題
2015年，公司嚴格按照《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》和《公司募集資金管理辦法(2014年7月修訂)》的規(guī)定，及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的存放與使用情況，不存在違規(guī)使用募集資金的情況。
不及物動詞會計師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的驗資報告的結(jié)論性意見。
立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)認為:公司關(guān)于2015年度公司募集資金年度存放與實際使用情況的專項報告截至2015年12月31日在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理與使用的監(jiān)管要求》(證監(jiān)會公告[2012]44號)和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司
七。保薦機構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況出具的專項核查報告的結(jié)論性意見。
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司認為，紫江企業(yè)募集資金的存放與使用符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》(2013年修訂)和《公司募集資金管理辦法》(2014年7月修訂)的規(guī)定，公司已將募集資金存放于專戶并使用，不存在變相改變用途或違規(guī)使用募集資金的情況。公司募集資金的存放和使用合法合規(guī)。
八。網(wǎng)上披露公告附件
(1)興業(yè)證券股份有限公司出具的關(guān)于2015年度募集資金存放與使用情況的專項核查報告；
(2)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的關(guān)于公司2015年度募集資金年度存放與實際使用情況的鑒證報告。
附表1:
募集資金使用對照表
2015
單位:人民幣萬元
■
證券代碼:600210證券簡稱:紫江企業(yè)編號:臨2016-012
上海紫江企業(yè)集團有限公司。
第六屆監(jiān)事會第十次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的責任。
上海紫江企業(yè)集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆監(jiān)事會于2016年4月15日以傳真和電子郵件方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開第十次監(jiān)事會會議的通知，會議于2016年4月26日在公司會議室召開。公司監(jiān)事3人，親自出席會議并行使表決權(quán)的監(jiān)事3人。會議由孫一舟董事長主持。會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
會議審議并通過了以下提案:
1.公司監(jiān)事會2015年度工作報告
本議案需提交股東大會審議通過。
表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2.公司2015年度內(nèi)部控制自我評價報告。
監(jiān)事會認真審閱了2015年度公司內(nèi)部控制自我評價報告，認為報告真實反映了公司內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，對報告無異議。
表決結(jié)果:3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3.公司2015年年度報告及其摘要
報告期內(nèi)，立信會計師事務(wù)所有限公司對公司2015年度財務(wù)狀況出具了標準無保留意見的審計報告。
監(jiān)事會認為，報告真實地反映了公司2015年度的資產(chǎn)和經(jīng)營成果。
4.公司2016年第一季度報告及其摘要。
監(jiān)事會認為，報告真實地反映了公司2016年第一季度的資產(chǎn)和經(jīng)營成果。
中西部及東部各州的縣議會
2016年4月28日
